การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2568

ได้รับการประเมิน ระดับดีเลิศ (Excellence) หรือระดับ 5 ดาว จากการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องปีที่ 7

รับรางวัล CAC Change Agent Award 2025 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องปีที่ 5

(Certified Companies of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยของบริษัทประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมีบริษัทย่อย 5 แห่ง เข้ารับการประเมินเพื่อขอยื่นรับรองการเป็นสมาชิกครั้งแรก

ส่งเสริมคู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยจำนวน 15 ราย คิดเป็น ร้อยละ 27 (15 จาก 55) ของคู่ค้าที่ได้รับการอบรมทั้งหมด

ได้รับการรับรอง ISO27701 มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ส่วนขยายจาก ISO/IEC 27001 มาตรฐานจัดการความปลอดภัยของข้อมูล) ในขอบเขตงาน

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือการจัดการเว็บไซต์และความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Rating) จากบริษัทภายนอก (BITSIGHT) ที่ระดับ Advanced

ได้รับรางวัล Privacy Self-Assessment Excellence Award ด้านความเป็นเลิศจากการประเมินตนเองด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงานที่สำคัญปี 2568

ร่วมขยายเครือข่ายความโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้า ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน

อบรมให้ความรู้มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมายให้แก่สำนักงาน ร้าน 7-Eleven และบริษัทย่อย ครอบคลุมพันธมิตรทางการค้า (สโตร์บิซิเนสพาร์ทเนอร์)

อบรม ให้ความรู้และจัดทดสอบวัคซีนไซเบอร์ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อได้รู้ทันมิจฉาชีพ และใช้ไซเบอร์ที่ปลอดภัย

นำเอามาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO 27001 และ ISO 27701) มาประยุกต์ใช้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment: DPIA) ในทุกกิจกรรมที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความตระหนัก และทบทวนความสอดคล้องของกิจกรรมที่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง

จัดอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งครอบคลุมถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมวัดระดับความรู้พลังจบการอบรมให้แก่พนักงานทุกระดับผ่านระบบ E-Learning

มีการจำลองทดสอบโจมตีเสมอจริงจากภายนอก มายังเครือข่ายของบริษัท (Breach & Attact Simulation) จำนวน 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงช่องโหว่จากมุมมองของผู้โจมตี นำผลดังกล่าวมาพิจารณาและปรับปรุงเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดไซเบอร์ที่ดียิ่งขึ้น

ได้รับรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS2025 ตอกย้ำจุดยืนองค์กรโปร่งใส ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยืดหยัดต่อต้านการทุจริต และการกำกับดูแลองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

1

การจัดหาวัตถุดิบ สรรหาสินค้าและบริการ

คู่ค้า

2

การผลิตวิจัยและพัฒนาสินค้า

คู่ค้า

3

การจัดส่งและกระจายสินค้า

4

การตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

พันธมิตรทางธุรกิจ, พนักงาน, ภาครัฐ

5

การรับผิดชอบต่อลูกค้าและบริการหลังการขาย

ลูกค้า, ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค และผลิตที่ยั่งยืน

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น

SDG 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน

16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน
16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจทีี่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วมและมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ

ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย

ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนแบบ
“ทวิสารัตถภาพ”

มิติด้านความยั่งยืน

  • มิติธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจ

ระดับผลกระทบเพื่อนำมาประยุกต์ใช้
ในการดำเนินธุรกิจ

  • Foundational Material Topics

เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว และความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมาย

ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellence) โดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2568

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

เพศชาย

เพศหญิง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งเฉลี่ย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร

การอบรมและสื่อสารด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

พนักงาน ซีพี ออลล์

ได้รับการสื่อสาร

ลงนามรับทราบ

ได้รับการฝึกอบรม

พนักงาน บริษัทย่อย

ได้รับการสื่อสาร

ลงนามรับทราบ

ได้รับการฝึกอบรม

คู่ค้าลำดับที่ 1

ได้รับการสื่อสาร

ลงนามรับทราบ

ได้รับการฝึกอบรม

สร้างวัฒนธรรมการทำงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

หน่วยงานที่มีความเสี่ยงด้านกฎหมาย และการทุจริตได้รับการประเมินความเสี่ยง

หน่วยงานที่มีความเสี่ยงมีมาตรการการจัดการความเสี่ยง

รายงานการละเมิดการทุจริต คอร์รัปชันและติดสินบน

จำนวนการทุจริต คอร์รัปชัน และติดสินบนที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผิดจริง

สัดส่วนของพื้นที่ดำเนินการที่เกิดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ติดสินบน

ข้อร้องเรียนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ทีผ่านการพิสูจน์แล้วว่าผิดจริง

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลคู่ค้า

หน่วยงานกำกับดูแล

ผลกระทบ ความเสี่ยงและโอกาส

บริษัท ตระหนักดีว่าความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเป็นรากฐานสําคัญของการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลหรือ การขาดกลไกป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความต่อเนื่อง ในการดําเนินธุรกิจ ในทางกลับกัน บริษัทเล็งเห็นว่าการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง เป็นโอกาสสําคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ความเป็นอิสระของสมาชิกคณะกรรมการ และความหลากหลายในด้านทักษะและประสบการณ์ อีกทั้งบริษัทยังดําเนินการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า การมีระบบติดตาม และประเมินความเสี่ยงด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานและคู่ค้าธุรกิจ ช่วยลดโอกาสการเกิดพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ องค์กรยังคงพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายและการกํากับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดโอกาสการเกิดการละเมิดกฎหมายหรือจริยธรรม แต่ยัง เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน คู่ค้า และผู้บริโภคว่าองค์กรดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และเคารพสิทธิมนุษยชน

แนวทางการดำเนินงาน

องค์กรให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับ โดยได้จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ บริษัทซึ่งมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบด้านการกํากับดูแลความโปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจโดยเฉพาะ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในระดับการปฏิบัติ องค์กรใช้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความยั่งยืน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งจัดให้ มีการอบรมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม นอกจากนี้ องค์กรยังได้พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Channel) ที่ปลอดภัย โปร่งใส และไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ และรายงานเหตุการณ์ที่อาจเข้าข่ายการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีให้แก่พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส และเป็นผู้นําในด้านความยั่งยืนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในส่วนของการติดตามและประเมินผล องค์กรได้กําหนดให้มีการทบทวนผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตเป็นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนด และ แนวปฏิบัติสากลที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานที่เป็น รูปธรรม เช่น จํานวนข้อร้องเรียน การดําเนินการทางวินัย หรือมาตรการ แก้ไข จะถูกนํามาวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาว

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1 ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เปลี่ยนไปเพื่อความยั่งยืน

3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคล

5 เสริมสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ

6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานการลงทุน

1. สิ่งแวดล้อม

– การจัดการทรัพยากร
– ลดการปล่อยก๊าซเรือกกระจก
– อุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
– การบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2. สังคม

– สิทธิมนุษยชน
– สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
– การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน

3. ธรรมาภิบาล

– ค่าตอบแทนผู้บริหาร
– สิทธิของผู้ถือหุ้น
– ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
– วิสัยทัศน์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ ซีพี ออลล์

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การบริหารความเสี่ยง

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

การดูแลใช้ข้อมูลภายในและการควบคุมและตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดำเนินงานอย่างอิสระภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
  • สอบทานงบการเงิน
  • สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
  • สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรวมถึงระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้รัดกุม
  • หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงิน และการควบคุมภายใน
  • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  • รายงานผลสรุปการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
    ปีละ 4 ครั้ง
  • จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
  • ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องให้มีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
  • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง
  • สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ
  • รายงานผลสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
    ปีละ 2 ครั้ง
  • พิจาณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี
  • ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลปฏิบัติงาน
  • พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท
  • คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงบุคคลที่เสนอผู้ถือหุ้นรายย่อย
  • เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
  • ติดตามการดำเนินงานแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำที่สำคัญ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 16 ราย ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ราย กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 6 ราย และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ราย นอกจากนี้บริษัท มอบอำนาจในการดำเนินงานโดยแบ่งแยกอำนาจการดำเนินงานระหว่างประธานกรรมการ (Chairman) และประธานกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Committee: CEC) ไว้อย่างชัดเจนและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยข้อมูลความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบัติที่เหมาะสมในตำแหน่งกรรมการบริษัทสอดคล้องตามมาตรฐานการจำแนกอุตสาหกรรมระดับโลก (Global Industry Classification Standard: GICS) กลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (Consumer Staples) เพื่อการดำเนินงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะที่จำเป็นในการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) ของคุณสมบัติ เพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่จำกัดความแตกต่างอื่นใด มีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความสามารถ (Board Skill Matrix) ดังนี้

ตารางความรู้ความชำนาญ

รายชื่อคณะกรรมการ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ
บัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์และธนาคาร บริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ บริหารความเสี่ยง จัดการในภาวะวิกฤษติ ธุรกิจและการตลาด แข่งขันระหว่างประเทศ ดิจิทัล วิจัยและพัฒนา กฎหมายและคดี มั่นคงและสังคม
1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช     x x x         x x
2. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์     x x x         x x
3. นายผดุง เตชะศรินทร์ x x x x x     x   x x
4. นางนํ้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ x x x x              
5. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์   x x x x       x x x
6. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์     x       x   x x x
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์ x x x x x x x       x
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์   x x x x x x   x   x
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์     x x x x x x x   x
10. นายธานินทร์ บูรณมานิต     x x x x     x   x
11. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ x   x x x x x       x
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ x x x x   x x       x
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์ x   x   x x x x x   x
14. นายประเสริฐ จารุพนิช     x     x x x      
15. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล x x x x x x          
16. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล     x x x x     x   x
  1. บริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ รวมการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
  2. ธุรกิจและการตลาด รวมการขนส่ง การกระจายสินค้า
  3. ดิจิทัล รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี Information Security & Cyber Security
  4. กฎหมายและคดี รวมถึง กฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร
  5. มั่นคงและสังคม รวมถึง สิ่งแวดล้อม ชุมชน ความปลอดภัย
  6. เศรษฐศาสตร์และธนาคาร รวมถึง สถาบันการเงิน สถาบันการลงทุน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ตาม GICS Level1classification  ของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้ที่ —> Board Industry Experience

ทักษะที่จำเป็นในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง (CEO,CEO-1,CEO-2)

เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันและรักษาการเติบโตขององค์กรให้มีความยั่งยืน บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ทักษะที่จำเป็นและมีการดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงมีการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือผู้นำในตำแหน่งสำคัญขององค์กรจะมีผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยบริษัทได้กำหนดทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1. ทักษะความเป็นผู้นำ (เสน่ห์) – CPALL Leadership DNA
ความสามารถในการคิด (คิดได้) ความสามารถในการสื่อสาร (พูดเป็น) ความสามารถในการลงมือปฏิบัติ (ทำสำเร็จ) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (เข้าใจคน) ความสามารถในการมีโลกทัศน์ (มีโลกทัศน์)
2. คุณลักษะผู้นำ (ศรัทธา) – 11 Leadership
มีความจริงใจ / ไม่ศักดินา / ใช้ปิยะวาจา / อย่าหลงอำนาจ
เป็นแบบอย่างที่ดี /มีความยุติธรรม / ให้ความเมตตา / กล้าตัดสินใจ
อาทรสังคม / บ่มเพาะคนดี / มีใจเปิดกว้าง
3. ความรู้ในอาชีพ (สามารถ) – Knowledge
4. ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ (ประสบการณ์)

กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง (CEO,CEO-1,CEO-2)

บริษัทคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจาก Talent Pool และประเมินระดับความพร้อมในการขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยเครื่องมือต่างๆ ทั้งเครื่องมือทางจิตวิทยา การประเมินด้วยบุคคลต่างๆ รอบด้านและการประเมินศักยภาพความพร้อมในการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและมีการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการพัฒนาต่อคณะกรรมการบุคคลสายงานและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร

ข้อมูลอื่นๆ

การจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านงานกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 6 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 5 คน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. นายผดุง เดชะศรินทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
10. นายธานินทร์ บูรณมานิต รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
11. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
13. นายณรงค์ เจียรนนท์ กรรมการ
14. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
15. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
16. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 8-16 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม 1 ลงนามร่วมกับตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม 2 รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นประธานกรรมการและกรรมการอิสระเพื่อดำรงความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คำนิยาม

  • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท
  • กรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้
  • กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ สามารถอ้างอิงได้ที่ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการบริษัท

2. การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ประธานกรรมการบริหาร คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใต้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายผดุง เดชะศรินทร์*ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์*กรรมการตรวจสอบ
3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์*กรรมการตรวจสอบ

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีนายสุพจน์ ชิตเกณรพงศ์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลโดยตำแหน่ง

1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช*ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์*กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล**
3. นายผดุง เดชะศรินทร์*กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
4. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

* เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และโดยมีนางนาวลาวัณย์ เตียงหาษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุกรรมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยตำแหน่ง

1. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์*ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ**
2. นายผดุง เดชะศรินทร์*กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. นายศุภชัย เจียรวนนท์กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

* เป็นกรรมการอิสระ

3. สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการ

  1. บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็นและกรรมการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 7 ครั้งตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
  2. บริษัทฯ กําหนดไว้ในแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการสําหรับคณะกรรมการบริษัทโดยระบุให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยกําหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปีเพื่อให้ กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขอมติอนุมัติจาก กรรมการหรือพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเร่งด่วน
  3. ในปี 2568 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการจํานวน 7 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าร่วมประชุมตามช่วงเวลาของการเป็นกรรมการคิดเป็นร้อยละ 97.3
  4. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวน 10 คนจากทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 90.9 จากนั้นเลขานุการบริษัทได้นําขอเสนอแนะ หรือข้อสังเกต ที่ได้รับจากจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มา รายงานที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานบริษัทฯ ให้เหมาะสมต่อไป
  5. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่าง 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ นอกจากนี้ในการพิจารณา เรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
  6. บริษัทฯ ยังไม่ได้กําหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับจํานวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.67 แต่ในทางปฏิบัติบริษัทฯ ได้ ดําเนินการเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยสามารถพิจารณาได้จากตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2568 มี การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 7 ครั้ง มี 4 ครั้งที่กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบ และมี 3 ครั้งที่กรรมการจํานวน 15 คนจากทั้งหมด 16 คนเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 93.8
  7. ในการประชุมแต่ละครั้งที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่าง อิสระและโปร่งใส โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ พิจารณาโดยนัยสําคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับ ที่ประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในวาระที่นําเสนอเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม และเป็นโอกาสที่ทําให้รู้จักผู้บริหารระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีกด้วย
  8. หลังการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทํารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทั้งผลการประชุมและความเห็นกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ์สามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย ในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
  9. บริษัทฯ ได้จัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทในบางกรณี โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุุมของกรรมการในปี 2568
(จำนวนครั้งที่่เข้าประชุุมในช่วงที่เป็นกรรมการ)

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ประชุมคณะกรรมการ
(9 ครั้ง)		 ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (1 ครั้ง) ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
(1 ครั้ง)
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ 7/7 1/1 1/1
2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ กรรมการอิสระ 7/7 1/1 1/1
3. นายผดุง เดชะศรินทร์ กรรมการอิสระ 7/7 1/1 1/1
4. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์ กรรมการอิสระ 6/7 1/1 1/1
5. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ กรรมการอิสระ 7/7 1/1 1/1
6. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ 6/7 1/1 1/1
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 6/7 1/1 1/1
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* รองประธานกรรมการ 7/7 – 1/1
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ 7/7 1/1 1/1
10. นายธานินทร์ บูรณมานิต* รองประธานกรรมการ 7/7 – 1/1
11. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 7/7 1/1 1/1
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์* กรรมการ 7/7 – 1/1
13. นายณรงค์ เจียรนนท์ กรรมการ 7/7 1/1 1/1
14. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 7/7 1/1 1/1
15. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล* กรรมการ 7/7 – 1/1
16. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล* กรรมการ 7/7 – 1/1

* หมายถึง กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้กรรมการของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา อันจะช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้นเพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจนและยังเป็นการช่วยปรับปรุุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment)

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและอยู่ระดับที่จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนประจำรายเดือนของกรรมการในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ดังนี้

1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย120,000 บาท/คน
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย100,000 บาท/คน
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย80,000 บาท/คน
4. ประธานกรรมการ120,000 บาท/คน
5. รองประธานกรรมการ100,000 บาท/คน
6. กรรมการ60,000 บาท/คน

โดยกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว นอกจากนี้ทีประชุุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุุมัติเงินโบนัสให้กรรมการในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตั้้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัส รวม
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ 960,000 3,416,000 4,376,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 480,000 1,708,000 2,188,000
รวม 1,440,000 5,124,000 6,564,000
2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ กรรมการอิสระ 960,000 3,416,000 4,376,000
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 480,000 1,708,000 2,188,000
รวม 1,440,000 5,124,000 6,564,000
3. นายผดุง เดชะศรินทร์ กรรมการอิสระ 960,000 3,416,000 4,376,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 480,000 1,708,000 2,188,000
รวม 1,440,000 5,124,000 6,564,000
4. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์ กรรมการอิสระ 960,000 3,416,000 4,376,000
กรรมการตรวจสอบ 240,000 854,000 1,094,000
รวม 1,200,000 4,270,000 5,470,000
5. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ กรรมการอิสระ 960,000 1,138,400 2,098,400
กรรมการตรวจสอบ 240,000 284,600 524,600
รวม 1,200,000 1,423,000 2,623,000
6. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ 960,000 3,416,000 4,376,000
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 1,440,000 5,124,000 6,564,000
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 1,200,000 4,270,000 5,470,000
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 1,200,000 4,270,000 5,470,000
10. นายธานินทร์ บูรณมานิต รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ 1,200,000 4,270,000 5,470,000
11. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 720,000 2,562,000 3,282,000
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 720,000 2,562,000 3,282,000
13. นายณรงค์ เจียรนนท์ กรรมการ 720,000 2,562,000 3,282,000
14. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 720,000 2,562,000 3,282,000
15. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 720,000 2,562,000 3,282,000
16. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 720,000 2,562,000 3,282,000
รวม 17,040,000 57,787,000 74,827,000

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งคณะยังได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย (คือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2568 รวม 38,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย (บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัส รวม
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 1,860,000 3,089,400 4,949,400
2. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1,380,000 2,292,100 3,672,100
3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1,260,000 2,092,800 3,352,800
4. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 3/ รองปรธานกรรมการบริหาร แลประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท 1,200,000 1,993,100 3,193,100
5. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการบริหาร 1,260,000 2,092,800 3,352,800
6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 1,200,000 1,993,100 3,193,100
7. นายณรงค์ เจียรนนท์ กรรมการ/รองประธานกรรมการที่ 2/รองประธานกรรมการบริหาร 1,200,000 1,993,100 3,193,100
8. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 1,200,000 1,993,100 3,193,100
9. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร 1,200,000 1,993,100 3,193,100
10. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร 1,200,000 1,993,100 3,193,100
รวม 12,960,000 21,525,700 34,485,700

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors’ and Offices’ Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในการหาข้อมูลและให้คำแนะนำในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบดังนี้

  • ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
  • เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
  • ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
  • การเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ตั้งแต่ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของบำเหน็จพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจและผลักดันให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายใหม่ที่เพิ่มจากแผนการจ่ายโบนัสปัจจุบันโดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และคะแนน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ CEO และผู้บริหาร

ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ครอบคลุมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ :

  • ผลตอบแทนทางการเงิน เช่น ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA), กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT) กำไรสุทธิ (NET PROFIT) เป็นต้น
  • ตัวชี้วัดทางการเงินที่สัมพันธ์กันเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น การเติบโตของธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • ตัวบ่งชี้ที่ไม่ใช่ทางการเงินอื่นๆ (เช่น มุมมองของลูกค้า มุมมองกระบวนการทางธุรกิจภายใน และมุมมองการเรียนรู้และการเติบโต)

ผลการดำเนินงานมุ่งเป้าไปที่การสร้างประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

ความสำเร็จของ KPI เหล่านี้สะท้อนถึงผลตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและสมเหตุสมผล ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ

บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปีโดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักขององค์กร (KPI) ประเมินประสิทธิภาพตาม : ตัววัดซึ่งสนับสนุน KPI ขององค์กรและการมอบหมายพิเศษ (70%) และพฤติกรรมหลัก (30%) ซึ่งประเมินตามพฤติกรรมของวัฒนธรรม Harmony & CP six core values

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพองค์กร

มุมมอง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพองค์กรปี 2566
มุมมองทางการเงิน (รายได้ & กำไร)
  • กำไรสุทธิ
  • กำไรขาดทุน
  • ตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ สำหรับผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
มุมมองของลูกค้า (ฐานลูกค้า & การมีส่วนร่วม)
  • ลูกค้าทั้งหมดตามแพลตฟอร์มการขาย
  • ความพึงพอใจของลูกค้า
มุมมองกระบวนการภายใน (ประสิทธิภาพขององค์กร)
  • การเติบโตของธุรกิจ
  • ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร
  • ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล
มุมมองด้านความยั่งยืน (ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
  • ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน : คะแนน DJSI (ผลดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Operational Eco-Efficiency  ผลดำเนินการด้านสังคม อาทิ สถิติด้านความปลอดภัย LTIFR , Fatality และ ผลดำเนินการด้านธรรมาภิบาล)
  • เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุด

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี รายการ จำนวน (คน) จำนวน (ล้านบาท)
2568 เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ 13 575.727
2567 เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ 13 561.393
2566 เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ 14 484.366
2565 เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ 17 474.950
ปี 2568 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสะสมของทั้งบริษัท42,830 ล้านบาท
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงคิดเป็นร้อยละของค่าตอบแทนทั้งบริษัทร้อยละ 1.34

(2) ค่าตอบแทนอื่น

  • บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารระดับสูงจํานวน 8.073 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2567 2566 และปี 2565 บริษัทฯ จ่ายสมทบจํานวน 6.866 ล้านบาท 6.530 ล้านบาท และ 8.990 ล้านบาทตามลําดับ
  • บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทํางานกับบริษัทฯ ใน ระยะยาว โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 มีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2569) ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ 5 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 80 ของยอด ที่หักจากเงินเดือนผู้บริหารเช่นกัน ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงินรวม 9.482 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2567 ปี 2566 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี 2563 (มกราคม – พฤษภาคม) และปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบจํานวน 9,442 ล้าน บาท 2.383 ล้านบาท 4.286 ล้านบาทและ 12.205 ล้านบาทตามลําดับ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
กฏบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการดาวน์โหลด
กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติตามแผนธุรกิจขององค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมาย บมจ.ซีพี ออลล์ ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดาวน์โหลด